Els bancs hauran de verificar que els nous fons dels clients no provenen de l'evasió fiscal

La tipificació del delicte fiscal obligarà els bancs a verificar que els nous fons que rebin per part dels clients no provenen de l'evasió fiscal. És un esforç més que ha de fer el sector, que s'ha hagut d'adaptar a l'intercanvi automàtic d'informació i als nous criteris de solvència internacional. Precisament l'Associació de Bancs Andorrans ha canviat la imatge corporativa per adaptar-se a la nova etapa. El Consell General aprovarà dijous una modificació del codi penal que tipifica, per primera vegada a Andorra, el delicte fiscal. Un canvi legislatiu que afectarà també el sector financer. Segons ha explicat l'Associació de Bancs Andorrans, això obligarà les entitats a assegurar que els fons que ingressin els seus clients no provenen de l'evasió fiscal. És a dir, hauran de verificar l'origen dels fons i que hagin complert les obligacions tributàries pertinents.

http://www.andorradifusio.ad/Noticies/els-bancs-hauran-de-verificar-que-els-nous-fons-dels-clients-no-provenen-de-levasio-fiscal#.WWTHlkyGZxg.twitter

Comentarios

Entradas populares de este blog

Vidal Balaguer, el artista maldito del Modernismo La sala de arte Gothsland expone 30 obras poco conocidas de uno de los pintores e ilustradores más brillantes, y silenciados, de la Barcelona de principios del siglo XX

Anuncios de trabajo que dan pena por no decir "Asco" que malos deben ser en su trabajo buscan un Adminstrativo contable / community manager - Una vergüenza, Oficina de proyectos TIC en Zaragoza selecciona administrativo/a contable/comunnity manager . Desarrollará de las siguientes Tareas: